15 de abril de 2015 / 20:34 / en 3 años

Regulador de Panamá extiende por 30 días su control sobre unidad de Banca Privada d'Andorra

CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters) - El regulador panameño del sector financiero dijo el miércoles que extendió por 30 días el control administrativo sobre la unidad local de Banca Privada d‘Andorra (BPA), mientras investiga acusaciones de Estados Unidos de un posible lavado de dinero en su casa matriz en Europa.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que intervino el banco originalmente en marzo, dijo en un comunicado que “está haciendo gestiones (...) con el fin de tener acceso real y seguro a todos los activos del banco para hacer frente a sus depositantes”.

La SBP intervino la filial bancaria “para proteger los intereses de los depositantes”, luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a la casa matriz de tener vínculos con organizaciones criminales rusas y por desvíos de fondos de manera de la petrolera estatal venezolana PDVSA. [ID:nL1N0WE0FU]

El regulador aclaró, sin embargo, que la unidad local del banco “muestra una buena calidad de activos, un buen nivel de capitalización, y, hasta el momento, sin evidencias de contaminación con los problemas de cumplimiento en materia de blanqueo de capitales que afectaron a su casa matriz”.

Reporte de Elida Moreno Editado por Tomás Sarmiento

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