31 de marzo de 2017 / 13:29 / hace 5 meses

Investigación holandesa sobre evasión fiscal irrita a Suiza, Credit Suisse coopera

En la imagen de archivo, el logo del banco suizo Credit Suisse en una oficina de la entidad en Zúrich, Suiza. 18 de enero de 2017. Credit Suisse es blanco de otra investigación sobre si hubo clientes que usaron al banco suizo para evadir impuestos, después de que una denuncia a fiscales holandeses en relación con decenas de miles de cuentas sospechosas desencadenó una investigación internacional.Arnd Wiegmann

ÁMSTERDAM/ZÚRICH (Reuters) - Credit Suisse es blanco de otra investigación sobre si hubo clientes que usaron al banco suizo para evadir impuestos, después de que una denuncia a fiscales holandeses en relación con decenas de miles de cuentas sospechosas desencadenó una investigación internacional.

El jueves comenzaron allanamientos coordinados en Holanda, Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, dijo la oficina holandesa para la persecución de delitos financieros (FIOD), y hasta ahora se han confirmado dos arrestos.

Las autoridades fiscales británicas dijeron que también abrieron una investigación criminal por presuntos casos de evasión fiscal y blanqueo de dinero por parte de "una institución financiera global" y que en un principio se concentrarán en "empleados de gran responsabilidad", además de un número no especificado de clientes.

"El alcance internacional de esta investigación envía un mensaje claro de que no hay un escondite para aquellos que intentan evadir impuestos", dijo en un comunicado Her Majesty's Revenue and Customs, el departamento británico responsable de cuestiones fiscales.

Ni las autoridades holandesas ni las británicas hicieron público el nombre del banco implicado. Sin embargo, Credit Suisse, el segundo mayor banco suizo, dijo que las autoridades locales habían visitado sus oficinas en Ámsterdam, Londres y París "en relación con cuestiones fiscales de clientes" y de que está cooperando.

El holandés FIOD incautó documentos administrativos, así como el contenido de cuentas bancarias, bienes inmuebles, joyería, un automóvil de lujo, cuadros caros y un lingote de oro de viviendas en cuatro pueblos y ciudades holandesas. Las personas arrestadas, una en La Haya y la otra en el pueblo de Hoofddorp, no fueron identificadas.

Las acciones provocaron la indignación de la oficina del fiscal general de Suiza, que dijo estar "desconcertado" por la forma en la que las autoridades holandesas habían manejado este asunto y que pedirá una explicación.

La portavoz del FIOD, Wietske Vissers, remitió las preguntas sobre las investigaciones en los otros países a sus respectivas policías nacionales y a Eurojust, la agencia de la Unión Europea que coordina las acciones legales transfronterizas. Eurojust no estaba disponible en forma inmediata para realizar declaraciones.

Las acciones de Credit Suisse caían un 0,8 por ciento a las 1122 GMT, una caída más abrupta que la experimentada por el índice del sector bancario europeo, que perdía un 0,2 por ciento.

Reporte adicional de Swati Pandey y Michael Holden. Traducido por la Redacción de Madrid. Editado por Patricio Abusleme vía Mesa Santiago

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