4 de abril de 2016 / 6:11 / hace un año

RESUMEN-Abren investigaciones por revelaciones de "Papeles de Panamá"; líderes niegan ilícitos

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LONDRES/CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters) - Gobiernos de todo el mundo comenzaron a investigar el lunes posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de cuatro décadas de documentos de un bufete panameño especializado en crear compañías en paraísos fiscales.

Los llamados "Papeles de Panamá" detallan tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a los mandatarios de Argentina y Ucrania y familiares de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán, dijeron los periodistas que los recibieron.

Si bien tener dinero en empresas offshore no es ilegal en sí, los periodistas que recibieron las filtraciones dijeron que los documentos pueden ofrecer evidencia de riqueza escondida que tenga origen en evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos.

El estudio legal, Mossack Fonseca, que dice haber creado más de 240.000 compañías offshore para clientes, negó cualquier ilícito y dijo que es víctima de una campaña contra la privacidad.

Importantes funcionarios y empresarios respondieron a las filtraciones, que publicó Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), negando que hayan cometido ilícitos. Otros no hicieron comentarios.

El Kremlin dijo que las publicaciones no contienen "nada concreto y nada nuevo", mientras una portavoz del primer ministro británico, David Cameron, sostuvo que los supuestos lazos de su difunto padre con una compañía en el exterior son un "asunto privado".

En Argentina, políticos opositores pidieron una explicación al presidente conservador Mauricio Macri por haberse desempeñado como director de una empresa en el paraíso fiscal de Bahamas, que estaba relacionada con los negocios de su padre.

Alemania, Australia, Austria, Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda y Suecia son algunos de los países que dijeron que han empezado a investigar el asunto, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, que tiene su sede en Panamá, un paraíso fiscal.

En Brasil, donde un escándalo de corrupción amenaza a la presidencia de Dilma Rousseff, el diario O Estado de S.Paulo dijo que políticos de siete partidos son mencionados como clientes de Mossack Fonseca, aunque ninguno del gobernante Partido de los Trabajadores.

"Pienso que la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo 'offshore' haya recibido debido al alcance de los documentos", dijo Gerard Ryle, director del ICIJ, sobre los papeles que cubren desde 1977 a diciembre pasado.

Moralmente Inaceptable

El material apunta a que algunas firmas con domicilio en paraísos fiscales supuestamente habrían sido usadas para lavado de dinero, tráfico de armas y drogas y evasión de impuestos.

El diario británico The Guardian dijo que los documentos mostraron una red de negocios y créditos secretos offshore por valor de 2.000 millones de dólares que lleva hasta amigos cercanos al presidente ruso Putin, como el violonchelista Sergie Roldugin. Reuters no pudo confirmar estos detalles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó los reportes que, dijo, buscan desacreditar a Putin antes de las próximas elecciones.

El Gobierno británico pidió una copia de los datos filtrados, algo que podría ser embarazoso para Cameron, que se ha mostrado muy crítico con la evasión fiscal.

Los documentos mencionan al fallecido padre del primer ministro, Ian Cameron, un próspero corredor de bolsa, además de a miembros del Partido Conservador, ex diputados y donantes.

Consecuencias Para panamá

El director del bufete panameño, Ramón Fonseca, dijo que la compañía no ha actuado mal, pero reconoció que su firma sufrió un ataque cibernético exitoso pero "limitado" a su base de datos.

El directivo, que fue un alto funcionario del Gobierno de Panamá hasta marzo, dijo a Reuters que la firma, que se especializa en la creación de empresas 'offshore', ha formado más de 240.000 sociedades y que la "gran mayoría" de ellas ha sido para "usos legítimos".

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha impulsado una mayor transparencia tributaria, dijo que Panamá "debe poner su casa en orden".

Antes de las filtraciones, el grupo había advertido a los ministros de Finanzas del G20 de que Panamá se estaba retractando de su compromiso de compartir información con otros Gobiernos.

"Las consecuencias del fracaso de Panamá a la hora de cumplir con los criterios de transparencia internacional están ahora a plena vista del público", dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, en un comunicado.

Reporte de oficinas de Reuters; escrito por Angus MacSwan; editado en español por Carlos Aliaga, Lucila Sigal y Carlos Serrano

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