6 de abril de 2016 / 7:11 / hace 2 años

Banquero británico estableció firma ligada a programa nuclear norcoreano: Papeles de Panamá

Un banquero británico con vínculos con Corea del Norte creó una sociedad con ventajas fiscales supuestamente utilizada por el Estado sometido a sanciones para financiar sus programas nucleares y vender armas, informó el diario The Guardian, citando documentos filtrados de un bufete panameño. En la imagen, un nuevo tipo de sistema de armas anti-aire se lanza en esta foto sin fechar publicada por la Agencia de Noticias Central norcoreana (KCNA) el 2 de abril de 2016. REUTERS/KCNA

SEÚL (Reuters) - Un banquero británico con vínculos con Corea del Norte creó una sociedad con ventajas fiscales supuestamente utilizada por el Estado sometido a sanciones para financiar sus programas nucleares y vender armas, reportó el diario The Guardian, citando documentos filtrados de un bufete panameño.

Nigel Cowie, que vivió en Corea del Norte por más de 20 años y fue el jefe de su primer banco extranjero, registró una compañía para el prestamista en las Islas Vírgenes Británicas, dijo el diario británico. Cowie no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

The Guardian se encuentra entre las organizaciones de medios que estudiaron la filtración masiva de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, conocida como los “Papeles de Panamá”, que ha arrojado luz sobre las gestiones financieras de figuras públicas en todo el mundo y las empresas que utilizan.

Cowie niega haber tenido conocimiento de transacciones con entidades sometidas a sanciones mientras estuvo asociado con la institución, que fue utilizada para negocios legítimos, dijo su abogado según citas reproducidas por el diario.

Cowie era el jefe de Daedong Credit Bank, que más tarde figuró en las listas negras de Naciones Unidas y de Estados Unidos por haber estado involucrado en transacciones financieras por millones de dólares para empresas que participan en los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

En el 2006, Cowie adquirió una participación mayoritaria en Daedong Credit Bank y, junto a un funcionario bancario norcoreano, Kim Chol Sam, registraron DCB Finance Limited, una sucursal del banco, con la ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca, según el diario.

Más tarde ese año, Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba nuclear, bajo el entonces líder Kim Jong Il, lo que llevó a que el Consejo de Seguridad de la ONU le impusiera sanciones que prohibieron el comercio de armas del país.

En medidas posteriores para sancionar a Daedong Credit Bank y DCB Finance, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que DCB Finance fue utilizada al menos desde el 2006 para llevar a cabo acuerdos con otros bancos que buscaban evitar hacer negocios directos con Corea del Norte.

Reporte de Jack Kim. Editado en español por Carlos Aliaga

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