Andorra interviene banco por denuncias de EEUU que mencionan a venezolana PDVSA

martes 10 de marzo de 2015 20:11 GYT
 

MADRID, 10 mar (Reuters) - La autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran lavado de dinero de organizaciones criminales de Rusia y China, y de fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

El Gobierno del pequeño principado montañoso que limita con España y Francia declaró el martes en un comunicado que el banco era sospechoso de lavar dinero.

Una división de crímenes financieros del Departamento del Tesoro (FinCen) mencionó el martes a BPA como una "entidad sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales".

La actividad involucra dineros de organizaciones criminales de Rusia y China, el lavado de 2.000 millones de dólares de fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), corrupción extranjera y otras actividades criminales, dijo FinCen.

"Esta actividad involucró el establecimiento de compañías ficticias y complejos productos financieros para extraer fondos (de PDVSA). BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionadas con esta trama de lavado de dinero", agregó.

Reuters intentó chequear la información con PDVSA en la capital venezolana, pero no obtuvo respuesta.

"No se trata de una situación de riesgo de solvencia o problemas de balance", dijo el Gobierno de Andorra, sino de "un caso de presuntas malas prácticas".

En otro comunicado el martes por la tarde, el Banco de España anunció que intervino Banco de Madrid, controlado por BPA.

Las autoridades estadounidenses proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de la entidad. La propuesta abre un periodo de 60 días tras el cual, una vez escuchado todo, se resolverá sobre la aplicación efectiva de estas medidas.

"Andorra siempre ha cumplido con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales", explicó el Gobierno andorrano para justificar una medida que busca facilitar las investigaciones en curso. (Reporte de Carlos Ruano, con reporte adicional de Rodrigo de Miguel en Madrid y Brian Ellsworth y Alexandra Ulmer en Caracas; Editado por Javier López de Lérida)