Regulador financiero México multa Banamex con 2.21 mln dlr por créditos fraudulentos Oceanografía

miércoles 15 de octubre de 2014 20:38 GYT
 

MEXICO DF, 15 oct (Reuters) - El regulador del sistema financiero mexicano dijo el miércoles que impuso una sanción de 29.96 millones de pesos (2.21 millones de dólares) al Grupo Financiero Banamex por no contar con mecanismos de control suficientes para evitar la emisión de créditos fraudulentos a una empresa de servicios petroleros.

Citigroup Inc reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 millones de dólares en Banamex, su unidad mexicana, relacionados con la empresa de servicios petroleros local Oceanografía, que posteriormente se elevaron a 565 millones de dólares con el hallazgo de más créditos.

Oceanografía, actualmente intervenida por el Gobierno, percibía el 97 por ciento de sus ingresos por trabajos de mantenimiento de ductos y operación de barcos para la petrolera estatal Pemex.

El escándalo desatado por estos créditos derivó en investigaciones en México y Estados Unidos, así como a más de una decena de despidos, que culminaron con la renuncia a inicios de octubre del director general de Banamex, Javier Arrigunaga.

El regulador mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dijo que tras una investigación en febrero se hallaron "conductas contrarias a la normatividad en materia financiera" y se ordenaron medidas correctivas a Banamex.

La CNBV dijo que la multa se debe, en parte, a la omisión de Banamex "en la creación de mecanismos de control eficientes que le permitieran verificar la debida observancia de las funciones a cargo del área de Contraloría Interna".

Citi despidió en mayo a 11 empleados, entre ellos cuatro ejecutivos de alto nivel, tras una investigación interna que reveló un control laxo y créditos fraudulentos en Banamex.

Las acciones de Citi cerraron el miércoles con una baja del 3.48 por ciento a 49.68 dólares.

(1 dólar = 13.5322 pesos mexicanos) (Reporte de Adriana Barrera)