28 de mayo de 2013 / 19:14 / hace 4 años

EEUU denuncia esquema informático lavado de dinero por 6.000 mln dlr

5 MIN. DE LECTURA

Por Emily Flitter

NUEVA YORK (Reuters) - Fiscales estadounidenses procesaron a los operadores de la firma de transferencia monetaria con sede en Costa Rica Liberty Reserve, acusándola de ayudar a criminales a lavar más de 6.000 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a prácticas ilegales que van desde pornografía infantil hasta "hackeo" de bancos.

La acusación revelada el martes indicó que Liberty Reserve contaba con más de 1 millón de usuarios en el mundo, incluyendo al menos 200.000 en Estados Unidos, y que virtualmente todos sus negocios estaban relacionados con actividades criminales.

"Liberty Reserve surgió como uno de los principales medios por los cuales los criminales informáticos en todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan sus ganancias en la actividad ilegal", sostuvo la orden de procesamiento presentada en una corte distrital estadounidense de Nueva York.

Funcionarios estadounidenses dijeron que autoridades en España, Costa Rica y Nueva York arrestaron a cinco personas el viernes e incautaron cuentas bancarias y dominios de internet asociados con Liberty Reserve.

La moneda digital es una unidad transferible que puede ser intercambiada por efectivo. En la última década, su uso se ha expandido, atrayendo la atención de los medios y de Wall Street. La moneda digital más ampliamente conocida se denomina Bitcoin. El dinero de Liberty Reserve no estaba ligado a Bitcoin.

Junto con las cinco detenciones, los fiscales presentaron cargos contra otros dos miembros de la empresa que se encuentran en Costa Rica.

Origenes De Fondos Sin Verificar

La acusación estadounidense sostuvo que la unidad monetaria de Liberty Reserve era llamada "LR". Los usuarios de la compañía abrían cuentas en Liberty Reserve brindando sólo su nombre, dirección y fecha de nacimiento, datos que la empresa no hacía ningún intento por verificar.

Una vez que un usuario tenía una cuenta en Liberty Reserve, podía usar el efectivo para comprar LR a operadores de cambio tercerizados, que comerciaban los LR entre ellos obteniendo comisiones por hacer el intercambio de LR por dinero en efectivo.

Los usuarios de LR podían transferirse la moneda digital unos a otros, para luego ser canjeada por efectivo en diferentes partes del mundo usando compañías de cambio.

La acusación indicó que Liberty Reserve no recolectaba ninguna información bancaria o de transacciones de las compañías de cambio tercerizadas. Además, permitía a sus usuarios esconder los números de cuenta Liberty Exchange al hacer transacciones, lo que les brindaba otra posibilidad a los clientes de enmascarar sus verdaderas identidades.

La empresa procesaba alrededor de 12 millones de transacciones financieras por año. Desde que comenzó a operar en el 2006, señaló la acusación, Liberty Reserve lavó cerca de 6.000 millones de dólares de origen criminal.

El fiscal costarricense José Pablo González dijo que Liberty Reserve era usada para lavar fondos de sitios de internet de pornografía infantil y tráfico de drogas.

El martes, el sitio web de la firma, www.libertyreserve.com, emitía un mensaje que decía: "Este nombre de dominio ha sido incautado por el Equipo de Ilícitos Financieros Globales de Estados Unidos".

No estaba claro si las personas arrestadas en España y Costa Rica serían extraditadas a Estados Unidos o cuándo comparecerían ante la corte dos sujetos detenidos en Brooklyn, Nueva York.

Una portavoz de la Fiscalía General de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se abstuvo de hacer comentarios.

Ante la presencia de estas firmas de moneda digital, ha surgido como un desafío importante establecer un marco regulatorio para combatir el lavado de dinero.

La unidad contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su sigla en inglés), lanzó una guía en marzo que califica a las firmas de moneda digital como transmisoras de dinero, lo que las obliga a establecer programas contra el lavado y registrarse ante el FinCEN.

Una importante casa de cambio de Bitcoin, Mt. Gox, no pudo registrarse con éxito ante el FinCEN previamente este mes, por lo que las autoridades incautaron sus cuentas en dólares estadounidenses.

Editado en español por Ana Laura Mitidieri y Marion Giraldo

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