EEUU denuncia esquema informático lavado de dinero por 6.000 mln dlr

martes 28 de mayo de 2013 15:12 GYT
 

Por Emily Flitter

NUEVA YORK (Reuters) - Fiscales estadounidenses procesaron a los operadores de la firma de transferencia monetaria con sede en Costa Rica Liberty Reserve, acusándola de ayudar a criminales a lavar más de 6.000 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a prácticas ilegales que van desde pornografía infantil hasta "hackeo" de bancos.

La acusación revelada el martes indicó que Liberty Reserve contaba con más de 1 millón de usuarios en el mundo, incluyendo al menos 200.000 en Estados Unidos, y que virtualmente todos sus negocios estaban relacionados con actividades criminales.

"Liberty Reserve surgió como uno de los principales medios por los cuales los criminales informáticos en todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan sus ganancias en la actividad ilegal", sostuvo la orden de procesamiento presentada en una corte distrital estadounidense de Nueva York.

Funcionarios estadounidenses dijeron que autoridades en España, Costa Rica y Nueva York arrestaron a cinco personas el viernes e incautaron cuentas bancarias y dominios de internet asociados con Liberty Reserve.

La moneda digital es una unidad transferible que puede ser intercambiada por efectivo. En la última década, su uso se ha expandido, atrayendo la atención de los medios y de Wall Street. La moneda digital más ampliamente conocida se denomina Bitcoin. El dinero de Liberty Reserve no estaba ligado a Bitcoin.

Junto con las cinco detenciones, los fiscales presentaron cargos contra otros dos miembros de la empresa que se encuentran en Costa Rica.

ORIGENES DE FONDOS SIN VERIFICAR

La acusación estadounidense sostuvo que la unidad monetaria de Liberty Reserve era llamada "LR". Los usuarios de la compañía abrían cuentas en Liberty Reserve brindando sólo su nombre, dirección y fecha de nacimiento, datos que la empresa no hacía ningún intento por verificar.   Continuación...