29 de mayo de 2015 / 13:13 / en 3 años

Regulador financiero dice que el banco del Vaticano necesita más reformas

CIUDAD DEL VATICANO, 29 mayo (Reuters) - El banco del Vaticano ha logrado fuertes avances en materia de transparencia pero aún se requieren cambios para consolidar las medidas contra el lavado de dinero, dijo el viernes el regulador financiero de la Santa Sede.

Una vista al exterior de la torre del Instituto para las Obras de la Religión, también conocido como Banco Vaticano, en Ciudad del Vaticano, en 2011. El banco del Vaticano ha logrado fuertes avances en materia de transparencia pero aún se requieren cambios para consolidar las medidas contra el lavado de dinero, dijo el viernes el regulador financiero de la Santa Sede. REUTERS/Stringer

La Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF), también dijo en su reporte anual para el 2014 que envió siete casos de presunto fraude o evasión de impuestos a la fiscalía del Vaticano para ser investigados.

Indicó que el número de reportes que recibió sobre actividad financiera potencialmente sospechosa cayó a 147 el año pasado, por debajo del nivel máximo de 202 en el 2013, lo que según las autoridades demuestra que las reformas y los procedimientos de divulgación pública de los casos estaban funcionando.

El banco del Vaticano, que busca reparar su imagen luego de una serie de escándalos financieros, ha sido sometido a profundas reformas en los últimos tres años.

El banco, conocido formalmente como Instituto para Obras Religiosas (IOR), ha endurecido sus estándares regulatorios y cerró cientos de cuentas.

La reforma del IOR ha sido uno de los asuntos más delicados en ser abordados por el Papa Francisco, en sus esfuerzos por reestructurar la compleja administración del Vaticano.

El reporte sostuvo que el regulador realizó la primera inspección en terreno del IOR para verificar el cumplimiento de los nuevos requerimientos de transparencia y responsabilidad, además de la legislación contra el lavado de activos.

“En general, los resultados de la primera inspección en terreno no mostraron fallas fundamentales”, señaló el informe.

Sin embargo, el regulador había asignado al banco “un plan de acción y medidas correctivas específicas” que tiene previsto monitorizar.

Rene Bruelhart, un abogado suizo que se desempeña como presidente de la AIF, dijo en rueda de prensa que aunque hubo “muchos progresos”, sigue habiendo necesidad de fortalecer los procedimientos en torno a los clientes del banco para reducir más el riesgo de que la institución pueda ser usada para delitos financieros.

“Fue un año positivo durante el cual nos concentramos en la implementación y consolidación (de las reformas)”, señaló Bruelhart, y agregó que la inspección al banco “es un paso importante que demuestra que el sistema de supervisión del Vaticano está funcionando”.

Editado en español por Marion Giraldo

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