17 de julio de 2017 / 18:54 / en 4 meses

BCE considera examinar a accionistas chino y catarí del Deutsche Bank: fuente

FRÁNCFORT (Reuters) - El Banco Central Europeo (BCE), principal regulador bancario de Europa, está evaluando llevar a cabo una revisión de los dos principales accionistas del Deutsche Bank, dijo el lunes una fuente del sector regulatorio.

El logo de Deutsche Bank en una sede del mayor banco alemán en Fráncfort, Alemania, 27 de octubre del 2016. Imagen de archivo. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El BCE podría lanzar los llamados procedimientos de control de propiedad para revisar a la familia real de Qatar y al grupo chino HNA Holding Group Co, que poseen cada una casi un 10 por ciento del mayor banco alemán.

“Que el BCE esté investigando o considere investigar a los accionistas es realmente acertado”, declaró la fuente, que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a manifestarse públicamente sobre un proceso en marcha.

Noticias sobre la posible evaluación de los accionistas del Deutsche Bank fueron reportadas primero el domingo en el diario Sueddeutsche Zeitung.

El BCE, el Deutsche Bank y HNA declinaron hacer comentarios. Un portavoz de la oficina del jeque Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani en Qatar tampoco estaba disponible para comentarios.

El Ministerio de Finanzas alemán dijo que había tomado conocimiento de la eventual revisión pero que no tenía más comentarios al respecto.

El objetivo de la medida no es claro. En general, estas evaluaciones buscan establecer si un inversionista es confiable y financieramente sano, determinar el origen de los fondos invertidos, y si hay vínculos con actividades criminales como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Normalmente, la revisión tiene lugar cuando un grupo alcanza 10 por ciento de la acciones o derecho a voto. Pero también puede realizarse si hay “influencia significativa sobre el manejo del banco”, señala el sitio web del banco.

Reporte adicional de Arno Schuetze, Balazs Koranyi, Alexander Huebner, Frank Siebelt, Matthew Miller y Tom Finn; editado en español por Natalia Ramos

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