August 16, 2018 / 4:24 PM / a month ago

Citigroup llega a un acuerdo por los problemas de control en Banamex: regulador EEUU

WASHINGTON (Reuters) - Citigroup pagará 10.5 millones de dólares para cerrar cargos relacionados con préstamos incobrables realizados por su filial mexicana Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016, dijo el jueves la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Una sucursal de Banamex en Ciudad de México, nov 17, 2017. REUTERS/Henry Romero

La SEC dijo que los “préstamos fraudulentos” a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.

Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.

Citigroup y CGMI llegaron a un acuerdo para terminar con las acusaciones sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.

Reporte de Lisa Lambert; Editado en español por Javier López de Lérida

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