11 de octubre de 2016 / 13:17 / en un año

Singapur cierra unidad de banco suizo Falcon en conexión con pesquisa por lavado de activos en Malasia

SINGAPUR/ZURICH (Reuters) - El banco central de Singapur cerró un segundo banco suizo y multó a otros dos, DBS y UBS, en la mayor arremetida contra supuestas actividades de lavado de activos vinculadas a un escándalo del fondo 1MDB en Malasia.

Foto de archivo del logo de Falcon Private Bank en Zúrich, Suiza. 5 de octubre de 2016. El banco central de Singapur cerró un segundo banco suizo y multó a otros dos, DBS y UBS, en la mayor arremetida contra supuestas actividades de lavado de activos vinculadas a un escándalo del fondo 1MDB en Malasia. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

La Autoridad Monetaria de Singapur dijo en un comunicado que había ordenado a la filial local del prestamista suizo Falcon Private Bank cesar sus operaciones debido a una persistente y severa falta de comprensión de los controles sobre el lavado de activos en Singapur.

También acusó a la alta gerencia de Falcon en Suiza y Singapur de “conducta impropia”.

Falcon fue multado con 3,12 millones de dólares por 14 faltas a la ley de prevención de lavado de activos, incluyendo no presentar reportes de transacciones sospechosas y no informar a las autoridades de actividades irregulares en las cuentas de los clientes.

Falcon es el segundo banco que pierde su licencia en conexión con la investigación en Singapur del caso llamado 1MDB, en el que las autoridades han congelado millones de dólares de cuentas bancarias, multado a prestamistas y acusado a varios banqueros privados.

En mayo, la filial local del banco con sede en Suiza BSI debió cerrar por incumplimientos a la ley de lavado de activos en relación al caso de 1MDB. Fue la primera vez en 32 años que Singapur ordena el cierre de un banco.

DBS fue multado el martes con 1 millón de dólares de Singapur (728.067 dólares estadounidenses) y UBS con 1,3 millones de dólares de Singapur por los incumplimientos legales. Los dos bancos dijeron en comunicados por separado que tomarán acciones legales contra los responsables de las fallas.El fondo de inversión 1MDB de Malasia, que fue antaño un proyecto estrella del primer ministro Najib Razak quien presidió su directorio asesor, es el blanco de investigaciones por lavado de dinero en al menos seis países, incluyendo Suiza, Singapur y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas en julio para confiscar decenas de propiedades vinculadas al 1MDB, argumentando que más de 3.500 millones de dólares habían sido desviados del fondo. La demanda no menciona a Najib, pero dice que unos 700 millones de dólares fueron a cuentas del “funcionario número 1 de Malasia”.

Reporte de Anshuman Daga en Singapur y Joshua Franklin en Zurich; reporte adicional por Saeed Azhar y Marius Zaharia en Singapur; Editado en español por Bill Tarrant. LEA

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