October 10, 2018 / 11:48 AM / 10 days ago

China anuncia mejoras en mecanismos de supervisión para combatir el lavado de dinero

PEKÍN (Reuters) - China mejorará su mecanismo de supervisión para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el miércoles el banco central del país.

En la imagen de archivo billetes de 100 yuanes chinos en el mostrador de una sucursal de un banco comercial en Pekín, China, 30 de marzo de 2016. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Los esfuerzos contra el lavado de dinero son importantes para contener los riesgos en un momento en que China está abriendo su sector financiero e intentando reducir los riesgos financieros, según un comunicado publicado en el sitio web del Banco Popular de China (PBOC).

El banco central emitió también el miércoles regulaciones en el mismo sentido para las instituciones financieras “online”, que entrarán en vigencia el 1 de enero.

Las instituciones deben seguir las reglas de “conocer a su cliente” e informar transacciones grandes y sospechosas de manera oportuna, agregó el PBOC.

Reporte de la Redacción en Pekín; Editado en español por Ana Laura Mitidieri

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