January 11, 2018 / 3:57 AM / 8 months ago

Renuncia titular de unidad de inteligencia financiera de México: fuentes

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El titular de la entidad gubernamental de México a cargo del combate y prevención del lavado de dinero, Alberto Bazbaz, renunció el miércoles a su cargo, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.

Imagen de archivo Alberto Bazbaz en una conferencia de prensa en Toluca, México el 31 de marzo de 2013. REUTERS/Henry Romero/File photo

La renuncia de Bazbaz, por motivos desconocidos, se produce en momentos de cambios políticos en el país latinoamericano antes de unas elecciones presidenciales de julio y luego de un reporte del Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), que dijo que en México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido proactivamente. [nL1N1P521S]

En el 2013, Bazbaz fue designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Antes ocupó varios cargos en la administración pública.

México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo, según datos de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, superado sólo por China y Rusia.

En su reciente informe, GAFI dijo que el país ha desarrollado muy pocas investigaciones paralelas para unir las indagatorias sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. [nL1N1OY0SW]

Tras el informe, el procurador general interino de México dijo días atrás que los fiscales están trabajando para mejorar sus investigaciones sobre lavado de dinero y la cooperación con otros países. [nL1N1P003L]

Reporte adicional de Michael O'Boyle

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