May 5, 2020 / 3:56 PM / a month ago

UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero

Imagen de archivo de banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 19 de febrero, 2020. REUTERS/Yves Herman/Archivo

BRUSELAS (Reuters) - La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador.

El documento, visto por Reuters y que se publicaría el jueves, también incluye a Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.

Las naciones en la lista “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.

Según la legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.

Reporte de Francesco Guarascio; Editado en español por Janisse Huambachano

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