July 9, 2020 / 11:27 AM / a month ago

La Fiscalía alemana investiga a Wirecard por blanqueo de capitales

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Wirecard AG en su sede de Aschheim, cerca de Múnich, Alemania, el 1 de julio de 2020. REUTERS/Andreas Gebert

MÚNICH, 9 jul (Reuters) - La Fiscalía alemana está investigando a Wirecard por presunto blanqueo de capitales, según dijo el jueves una portavoz de la Fiscalía de Múnich.

“Estamos investigando un presunto caso de lavado de dinero”, dijo la portavoz a Reuters, que explicó que la investigación iba dirigida a individuos de Wirecard. Según esta portavoz, las pesquisas se han abierto tras un número de denuncias penales presentadas este año y el pasado.

Wirecard no quiso hacer comentarios.

El escándalo en una empresa que antes era un ejemplo de éxito de la economía alemana y que llegó a valer 28.000 millones de dólares, ha generado perplejidad entre expertos y políticos, que han criticado la supuesta actitud no intervencionista de las autoridades.

Wirecard se declaró insolvente el mes pasado y debe a sus acreedores casi 4.000 millones de dólares después de revelar un agujero de 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares) en sus cuentas, que según su auditor EY era el resultado de un sofisticado fraude mundial.

Wirecard comenzó gestionando pagos para juegos de azar y sitios web para adultos y ahora procesa pagos para empresas como Visa y Mastercard.

Algunos de los mayores inversores del mundo tenían acciones de las empresas antes de que un denunciante dijera que debía su éxito a una red de transacciones fraudulentas.

Información de Joern Poltz; información adicional y redacción de John O'Donnell; editado por Edward Taylor; traducido por Tomás Cobos

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